Cosa sono i Panama Papers:
Panama Papers (o Documenti di Panama in inglese) fa riferimento a una vasta inchiesta giornalistica sulla fuga di 11,5 milioni di documenti dalla società legale panamense Mossack Fonseca, la cui principale attività commerciale era quella di creare e gestire società offshore utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco nei paradisi fiscali.
I Panama Papers scoperto uno schema globale per nascondere il capitale, il riciclaggio di denaro sporco e l'evasione fiscale tax in cui sono coinvolti politici, leader e personaggi pubblici.
È gestito che ci sono più di 140 politici e persone di traiettoria riconosciuta legati a più di 214.000 entità dedicate all'evasione fiscale che si trovano in più di 200 paesi in tutto il mondo (nessuno di loro negli Stati Uniti d'America).
Ad esempio, è stato scoperto che sono coinvolti settantadue capi ed ex capi di stato, come l'ucraino Petró Poroshenko, il presidente argentino Mauricio Macri o l'ex primo ministro islandese Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Coinvolte anche persone vicine ai leader, come il padre di David Cameron, ex primo ministro britannico, o un amico del presidente russo, Vladimir Putin. Anche il calciatore Lionel Messi appare legato alle società offshore.
L'indagine dei Panama Papers è stata possibile grazie alla consegna di 2,6 terabyte di informazioni riservate da parte di una fonte anonima al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, che a sua volta lo ha condiviso con l'International Consortium of Investigative Journalists, che ha portato l'inchiesta su scala globale.
società offshore
Le società offshore sono quelle società che hanno sede in paesi o regioni che offrono loro determinati vantaggi fiscali, anche se non vi svolgono alcuna attività finanziaria. Perché sta succedendo? Ebbene, perché per alcune aziende o cittadini è, dal punto di vista fiscale, più conveniente aprire una società offshore per fare affari dal tuo paese d'origine.
I paesi che offrono queste strutture, solitamente situati in regioni remote o insulari, sono conosciuti come paradisi fiscali, perché oltre ai vantaggi fiscali, offrono massima discrezione e riservatezza. Per questo a volte c'è chi usa le aziende offshore per scopi illegali o moralmente riprovevoli, quali riciclaggio di denaro, evasione fiscale o occultamento di denaro. E' quanto scoperto dai Panama Papers con la fuga di documenti dalla società legale Mossack Fonseca.
- società offshore.
- Riciclaggio di denaro.
